Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Компании рассекретят своих бенефициаров

28 декабря 2015   2127  

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий компании получать, хранить и обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах, документально подтверждать достоверность этой информации и представлять ее по запросам федеральных органов власти, пишет Российская газета.

Законопроект, разработанный Росфинмониторингом, призван повысить прозрачность деятельности юрлиц. Кроме того, он позволит уменьшить риски вовлечения компаний в деятельность, связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Документ вводит административную ответственность организаций за неисполнение требований закона. Если компания не представит в уполномоченный орган по его запросу информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, она должна  в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
 


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
«Кто людям помогает, тот тратит время зря?»
Меня тут маркетологи попросили найти письма подписчиков с теплыми словами. Говорят, для рекламы надо. Начал искать и вспомнил случай.
Переписывался с главврачом, который открыл собственную частную клинику. Он подписался на журнал, чтобы не переплачивать налоги. Задавал вопросы, я помогал. В какой-то момент главврач предложил приехать к нему в клинику, чтобы за отдельную плату обсудить деликатный налоговый вопрос.
Приезжаю, говорю в регистратуре: «Я Евгений, у меня назначена встреча с главврачом». «Да, — отвечают, — мы в курсе, Евгений. Но главный врач сейчас с пациентом. Вы пока заполните анкету и проходите вон в ту комнату». И дают анкету.
Спорить не стал. Ну, черт его знает, думаю. Может, тут в клинике тоже маркетологи ушлые. Собирают данные, чтобы потом рассылки слать рекламные. Заполнил — рост, вес, профессия, образование — мне не жалко. Прохожу в комнатку.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы