Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Банкиры действуют как налоговые инспекторы. В каких ситуациях они неправы

Банкиры активно включились в работу по контролю за налогоплательщиками. Настолько активно, что иногда их требования строже, чем у инспекторов. Поймать компанию на уклонении от налогов им помогают методические рекомендации ЦБ РФ от 21.07.17 № 18-МР. Эксперты поспорили, несколько законны требования банкиров, а читатели сайта «ПНП» nalogplan.ru оценили, чья позиция убедительнее.
 

Решительный:  

 

Осторожный:

Александр Анищенко, аудитор ООО «Аудиторская фирма "Атолл-АФ"»

 

Павел Зюков, старший партнер, руководитель налоговой практики ООО «Коулмэн Лигал Сервисиз»

Банк запросил у компании налоговые декларации. Вправе ли компания отказаться их предоставлять?

Решительный: Да, декларация – документ налогового, а не финансового, контроля

Согласны 55.41% читателей

Осторожный: Нет, это нужно, чтобы убедить банк в реальности хозяйственной деятельности

Согласны 44.59% читателей

Банк требует трудовые договоры и штатное расписание для проверки законности работы с наличными. Стоит ли отказать в предоставлении документов по сотрудникам?

Решительный: Да, требование нарушает закон о персональных данных

Согласны 73.53% читателей

Осторожный: Нет, иначе банк вправе заподозрить компанию в обналичке

Согласны 26.47% читателей

Компания сменила юридический адрес. Теперь это квартира собственника. На этом основании банк требует закрыть счет или сменить юрадрес на нежилое помещение. Законны ли требования?

Решительный: Нет, такое требование противоречит инструкции Банка России

Согласны 79.15% читателей

Осторожный: Да, заниматься предпринимательством в жилом помещении запрещено

Согласны 20.85% читателей

Компания хочет снять деньги со счета на хозяйственные нужны. Сумма превышает лимит расчетов наличными. Банк потребовал договоры. Законно ли это?

Решительный: Нет, лимит расчета наличными контролируют налоговики

Согласны 36.81% читателей

Осторожный: Да, банк проверяет лимит расчета наличными

Согласны 63.19% читателей

Количество голосов: 397

 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Увидел тут репортаж о действиях налоговых органов по выявлению различных беспорядков на рынках Москвы. Там показывали, как налоговики в форме при полном параде с портфельчиками и ноутбуками в сопровождении ребят в камуфляже врываются в торговый центр, отлавливают продавцов и начинают допрашивать на предмет наличия разных безобразий. Дескать, предъявите ваш ИНН в развернутом виде и копию декларации по НДФЛ за истекший период. А если кто сбежать пытается, то тут же в рацию кричат: «Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами…» Ну, типа, такая выездная проверка началась. Или уж не знаю, как они с точки зрения закона свои действия объясняют.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы