Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Как на практике обналичивают деньги?

Если вы сталкивались с обналичиваением денег, то предлагаем вам ответить на несколько вопросов. Для этого не обязательно регистрироваться на сайте или вводить свой логин. Достаточно просто ответить на вопросы.

Как чаще всего на практике обналичивают деньги?

  • самостоятельно (дружественные лица, работники и т.д.); (30.67 %)
  • с помощью сторонних лиц. (69.33 %)
  • Кого обычно привлекают для обналички?

  • коммерческие компании; (58.78 %)
  • банки; (10.81 %)
  • страховые компании; (2.03 %)
  • индивидуальных предпринимателей; (18.92 %)
  • физлиц, не имеющих статус ИП. (2.7 %)
  • никого, просто не показывают часть выручки (6.76 %)
  • Услуги по обналичке предоставляют чаще всего...

  • одно и то же лицо; (36.91 %)
  • все время разные лица; (17.45 %)
  • привлекают и тех, и других. (45.64 %)
  • Используют ли для обналички нерезидентов?

  • да; (8.72 %)
  • нет; (66.44 %)
  • очень редко. (24.83 %)
  • По какому основанию чаще всего переводят деньги для обналички с помощью сторонней организации или предпринимателя?

  • за выполненные работы; (19.58 %)
  • за оказанные услуги; (46.15 %)
  • за проданные товары; (23.78 %)
  • по договору купли-продажи векселей; (5.59 %)
  • как погашение долга, который до этого третье лицо переуступило сторонней организации или предпринимателю; (3.5 %)
  • в качестве платежей по договору страхования; (0.7 %)
  • как благотворительный взнос. (0.7 %)
  • По какому основанию чаще всего переводят физлицу, не имеющему статус ИП?

  • как подотчетные суммы, если физлицо является работником компании; (46.77 %)
  • вместо денег передают вексель по бланковому индоссаменту; (8.87 %)
  • как погашение долга, который до этого третье лицо переуступило физлицу, не имеющему статус ИП; (24.19 %)
  • по любому основанию, но только лицу, реально не существующему. (20.16 %)
  • Обналиченные деньги компании обычно получают

  • наличными деньгами; (90.41 %)
  • на банковские карточки физлиц; (9.59 %)
  • Во что обычно обходится услуга по обналичке?

  • менее 2% от обналичиваемой суммы; (4.11 %)
  • 2–5%; (39.04 %)
  • 5–10%; (45.21 %)
  • 10–12%; (6.85 %)
  • более 12%. (4.79 %)
  • От чего, в первую очередь, зависит стоимость обналички?

  • от суммы; (34.48 %)
  • от скорости проведения операции; (8.97 %)
  • от вида валюты; (2.07 %)
  • от всех перечисленных условий. (54.48 %)
  • Сколько в среднем обналичивают за одну операцию?

  • до 300 тыс. рублей; (33.33 %)
  • 300–500 тыс. рублей; (38.1 %)
  • 500 тыс. – 1 млн рублей; (23.81 %)
  • 1–10 млн рублей; (4.08 %)
  • свыше 10 млн рублей. (0.68 %)
  • Как часто прибегают к обналичке?

  • раз в несколько месяцев; (31.08 %)
  • раз в месяц; (33.11 %)
  • несколько раз в месяц; (29.73 %)
  • очень часто. (6.08 %)
  • Сколько занимает времени одна операция по обналичке с момента перевода средств до момента получения денег?

  • один день; (20.55 %)
  • 2–3 дня; (67.81 %)
  • неделю и более. (11.64 %)
  • Кто из сотрудников чаще всего участвует в процессе обналички? (возможны несколько вариантов ответов)

  • руководитель; (18.75 %)
  • главный бухгалтер; (10 %)
  • финансовый директор; (17.5 %)
  • иные топ-менеджеры; (7.5 %)
  • кассир; (3.75 %)
  • курьер; (3.75 %)
  • человек, официально не оформленный в штате. (29.38 %)
  • Рядовые сотрудники обычно осведомлены о том, что компания пользуется «черным налом»?

  • нет, кроме основных лиц никто не в курсе; (72.92 %)
  • многие сотрудники осведомлены. (27.08 %)
  • На какие цели чаще всего направляются обналиченные деньги:

  • на выплату «серой» зарплаты; (37.67 %)
  • для передачи проверяющим или государственным органам; (6.16 %)
  • на «откат» менеджеру контрагента или победу в тендере; (10.96 %)
  • на оплату затрат, которые сложно учесть в налоговых расходах; (23.97 %)
  • для передачи собственнику бизнеса. (21.23 %)
  • Что может заставить компанию отказаться от обналички денег?

  • повышение ее стоимости до уровня налоговых ставок; (4 %)
  • возможность снизить налоговую нагрузку законными способами; (39.33 %)
  • ужесточение ответственности; (4 %)
  • повышение эффективности в раскрытии схем обналички; (3.33 %)
  • вряд ли что-то заставит, неучтенная наличность нужна всегда. (49.33 %)
  • Какие меры предосторожности применяют при передаче денег?

  • получают их не на территории офиса; (44.14 %)
  • используют банковскую ячейку или камеру хранения; (5.52 %)
  • просят сторонних лиц получить деньги или снять их с карточки; (13.79 %)
  • никаких мер не применяют (36.55 %)
  • Количество полученных ответов: 160

     

    Слово редактора

    Евгений Тимин
    главный редактор
    glred@nalogplan.ru
    Федеральная налоговая служба выпустила письмо, которое в прессе назвали свидетельством налоговой оттепели. Дескать, повернулись чиновники лицом к налогоплательщику. Теперь перестанут кошмарить бизнес, и заживем. Мы в редакции подробно разобрали письмо налоговиков и составили карточки.
    По этому поводу вспомнился мне один бородатый анекдот времен хрущевской оттепели. Армянское радио спрашивают: «В чем причина оттепели?» Оно отвечает: «А вы пробовали на морозе гайки закручивать?»
    Читать далее >>

    Подписка

    Сервисы