Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Обналичка с помощью ценных бумаг усложнится

1 марта 2010   1145  

Чиновники Федеральной службы по финансовым рынкам сочли, что в последнее время участились случаи использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных средств.

В связи с этим они призвали профессиональных участников рынка ценных бумаг усилить борьбу с обналичкой. В письме от 09.02.10 № 10-ВМ-04/2373 ФСФР указала, что критерии выявления и признаки необычных сделок необходимо актуализировать на основании современных схем. Обо всех подозрительных случаях компаниям предписано сообщать в Росфинмониторинг.

Если же принято решение не предоставлять такие сведения, то необходимо внутренним документом обосновать это решение с описанием проверочных мероприятий, проведенных в этой связи, и их результатов. Несоблюдение требований этого письма обещано учитывать при проверочных мероприятиях.


 

Слово редактора

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Маркетологи очень хотят, чтобы я в этой редакционной колонке на пальцах доказал вам, что необходимо продлить подписку на 2017 год. Иначе… иначе… конец света! А я вот, напротив, думаю, что переподписываться на журнал не стоит.

Подумаешь! Не продлили вы подписку. Стали узнавать о налоговых угрозах с опозданием. Из-за этого совершили ошибку. Она обернулась многомиллионными доначислениями. Против директора и главбуха возбудили уголовное дело. Им дали условный срок. Ничего страшного!

Читать далее >>

Подписка

Сервисы