Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Обналичка с помощью ценных бумаг усложнится

1 марта 2010   1796  

Чиновники Федеральной службы по финансовым рынкам сочли, что в последнее время участились случаи использования инструментов фондового рынка в схемах легализации денежных средств.

В связи с этим они призвали профессиональных участников рынка ценных бумаг усилить борьбу с обналичкой. В письме от 09.02.10 № 10-ВМ-04/2373 ФСФР указала, что критерии выявления и признаки необычных сделок необходимо актуализировать на основании современных схем. Обо всех подозрительных случаях компаниям предписано сообщать в Росфинмониторинг.

Если же принято решение не предоставлять такие сведения, то необходимо внутренним документом обосновать это решение с описанием проверочных мероприятий, проведенных в этой связи, и их результатов. Несоблюдение требований этого письма обещано учитывать при проверочных мероприятиях.


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
«Вечер в хату, счетоводы»
«Когда мы в редакции готовили статью про уголовные дела против главбухов, я наткнулся на интересный случай. В Новосибирской области главбух получала зарплату 16 тыс. руб. в месяц. Сами понимаете, прожить на такие деньги сложно. Поэтому она сама себя фиктивно оформила бухгалтером еще в нескольких обособленных подразделениях компании и везде получала зарплату.
Так как кадровый учет был тоже на ней, никто такого неожиданного умножения фонда оплаты труда долго не замечал. А когда заметили, обратились в полицию. Главбуху дали год условно.
Этот год гражданка вела себя примерно. Как пишут в судебном акте, добросовестно трудилась, не совершала неправомерных проступков, соблюдала общественный порядок, отличалась хорошим поведением в быту. В результате судимость сняли. Она снова устроилась на работу главбухом. Даже с повышением зарплаты — до 20 тыс. руб. в месяц.»

Читать далее >>

Подписка

Сервисы