Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Компании обязаны располагать сведениями о бенефициарных владельцах

27 июня 2016   7749  

Компании будут обязаны хранить информацию о своих бенефициарных владельцах, раскрывать ее и не реже раза в год обновлять. Иначе будет грозить штраф в 100 тыс. руб. – 500 тыс. руб. Федеральный закон от 23.06.16 г. № 215-ФЗ подписал президент. Закон вступит в силу  через 180 дней после официального опубликования.

Чтобы определить сведения о бенефициарных владельцах, организация должна принять все возможные меры. Так, она будет вправе требовать информацию у учредителей или других участников, контролирующих деятельность компании. Они обязаны предоставить данные.

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое прямо или косвенно через третьих лиц владеет, имеет более 25 процентов в капитале компании или контролирует ее действия.

Тоже интересно: Общие контрагенты не доказывают взаимозависимость лиц


 

Слово редактора

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Лето. Хорошо! Хочется уже в отпуск. Это в теплых странах тепло всегда, а вот в России — редко. Уже были в отпуске? Это вы поторопились. Сейчас самое время поехать куда-нибудь на море в Краснодарский край или Крым. На Ставрополье и Алтае тоже есть, где отдохнуть… Думаете, это мне Ростуризм рекламу заказал? А вот и нет — это налоговая схема такая.
Читать далее >>

Подписка

Сервисы