Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Компании обязаны располагать сведениями о бенефициарных владельцах

27 июня 2016   7387  

Компании будут обязаны хранить информацию о своих бенефициарных владельцах, раскрывать ее и не реже раза в год обновлять. Иначе будет грозить штраф в 100 тыс. руб. – 500 тыс. руб. Федеральный закон от 23.06.16 г. № 215-ФЗ подписал президент. Закон вступит в силу  через 180 дней после официального опубликования.

Чтобы определить сведения о бенефициарных владельцах, организация должна принять все возможные меры. Так, она будет вправе требовать информацию у учредителей или других участников, контролирующих деятельность компании. Они обязаны предоставить данные.

Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое прямо или косвенно через третьих лиц владеет, имеет более 25 процентов в капитале компании или контролирует ее действия.

Тоже интересно: Общие контрагенты не доказывают взаимозависимость лиц


 

Слово редактора

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Очень не любим мы, чего уж тут скрывать, настойку боярышника. Пить любим, а так — нет. А депутаты Госдумы ее так ненавидят, что аж кушать не могут. Необходимо, говорят, поднять акциз на настойку эту. Чтобы люди поменьше пили то, что пить не следует, а на сэкономленные деньги занялись, например, спортом. Или еще чем-нибудь государственно полезным. Но, естественно, у депутатов этих ничего не выйдет.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы