Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Налоговики узнают обо всех бенефициарах в Европе

26 мая 2015   1250  

 Несколько дней назад Европарламент принял поправки в законодательство о борьбе с отмыванием денег. Четвертая директива обязывает каждую страну ЕС создать реестр конечных бенефициаров всех зарегистрированных на ее территории компаний, в том числе в ее офшорных юрисдикциях. В частности, в реестре должны быть указаны имена, национальность и место постоянного проживания реальных владельцев не только компаний, но и трастов.
 
Страны, которые зачастую используются для транзита капиталов между Россией и офшорами (Нидерланды, Люксембург, Мальта и Кипр), готовятся внести соответствующие поправки в национальные законы через два года.

У российских чиновников возможность получения доступа к информации из реестров появится с 2018 года. Создание реестра станет серьезным риском для тех, кто использует транснациональные схемы минимизации налогов, рассказал «Ведомостям» замруководителя ФНС Даниил Егоров, но материализуются эти риски через 4–5 лет. 

 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Увидел тут репортаж о действиях налоговых органов по выявлению различных беспорядков на рынках Москвы. Там показывали, как налоговики в форме при полном параде с портфельчиками и ноутбуками в сопровождении ребят в камуфляже врываются в торговый центр, отлавливают продавцов и начинают допрашивать на предмет наличия разных безобразий. Дескать, предъявите ваш ИНН в развернутом виде и копию декларации по НДФЛ за истекший период. А если кто сбежать пытается, то тут же в рацию кричат: «Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами…» Ну, типа, такая выездная проверка началась. Или уж не знаю, как они с точки зрения закона свои действия объясняют.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы