Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Налоговики узнают обо всех бенефициарах в Европе

26 мая 2015   1282  

 Несколько дней назад Европарламент принял поправки в законодательство о борьбе с отмыванием денег. Четвертая директива обязывает каждую страну ЕС создать реестр конечных бенефициаров всех зарегистрированных на ее территории компаний, в том числе в ее офшорных юрисдикциях. В частности, в реестре должны быть указаны имена, национальность и место постоянного проживания реальных владельцев не только компаний, но и трастов.
 
Страны, которые зачастую используются для транзита капиталов между Россией и офшорами (Нидерланды, Люксембург, Мальта и Кипр), готовятся внести соответствующие поправки в национальные законы через два года.

У российских чиновников возможность получения доступа к информации из реестров появится с 2018 года. Создание реестра станет серьезным риском для тех, кто использует транснациональные схемы минимизации налогов, рассказал «Ведомостям» замруководителя ФНС Даниил Егоров, но материализуются эти риски через 4–5 лет. 

 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
В налоговых спорах инспекторы используют любые доказательства — от цифрового следа компании до фотографий. Почему бы компаниям не делать то же самое?
Но картинки, чтобы успешно их использовать, должны прояснять ситуацию, а не затуманивать ее.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы