Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

HSBC Suisse уличили в помощи налоговым уклонистам

11 февраля 2015   1681  

Швейцарское отделение банка HSBC оказалось в центре большого налогового скандала. На сайте международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) опубликовали документы банка с 2005 по 2007 год, в которых содержится информация о 30 тысячах счетов — активов на сумму около 120 млрд долларов. Конфиденциальная информация была предоставлена газете Le Monde и ICIJ Кристин Лагард (экс-министр финансов Франции). Документы передал Лагард бывший сотрудник банка HSBC Эрве Фальчиани, выкравший пять дисков с данными при увольнении.

Согласно документам, HSBC Suisse активно предлагал своим клиентам схему, позволяющую уклониться от налога, который был введен в рамках соглашения Швейцарии и Евросоюза в 2003 году. Соглашение предполагало, что граждане Евросоюза могут продолжать скрывать деньги на анонимных швейцарских счетах, однако швейцарские банки обязаны были собирать некоторые налоги со своих «секретных» клиентов и передавать эти средства Великобритании и другим странам — членам ЕС. HSBC предлагал своим клиентам перевести деньги на специальный корпоративный счет. Это отменяло необходимость платить налог.

В лондонской штаб-квартире банка заявили, что HSBC признает свою вину и принимает ответственность за неправомерные действия швейцарского филиала. По их словам, женевское отделение не было полностью интегрировано в систему кредитной организации.


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
«Не пей!» – просит Центробанк
С пьяных глаз ты не только врагов и иностранных агентов обнимать начнешь, но еще и отмывание денежных средств, нажитых преступным путем, проморгаешь. А то и кое‑что похуже — персональные данные клиентов. И очень даже просто.
Ничего я не выдумываю. Это Банк России 17 декабря разослал финансовым компаниям информационное письмо «О разработке и внедрении кодексов этики финансового аналитика» (№ ИН-06-39/93). Пишут, что хотя финансисту выпивать на рабочем месте закон формально не запрещает, но это слегка неэтично. И надо бы оставить такую нехорошую привычку.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы