Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

HSBC Suisse уличили в помощи налоговым уклонистам

11 февраля 2015   1465  

Швейцарское отделение банка HSBC оказалось в центре большого налогового скандала. На сайте международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) опубликовали документы банка с 2005 по 2007 год, в которых содержится информация о 30 тысячах счетов — активов на сумму около 120 млрд долларов. Конфиденциальная информация была предоставлена газете Le Monde и ICIJ Кристин Лагард (экс-министр финансов Франции). Документы передал Лагард бывший сотрудник банка HSBC Эрве Фальчиани, выкравший пять дисков с данными при увольнении.

Согласно документам, HSBC Suisse активно предлагал своим клиентам схему, позволяющую уклониться от налога, который был введен в рамках соглашения Швейцарии и Евросоюза в 2003 году. Соглашение предполагало, что граждане Евросоюза могут продолжать скрывать деньги на анонимных швейцарских счетах, однако швейцарские банки обязаны были собирать некоторые налоги со своих «секретных» клиентов и передавать эти средства Великобритании и другим странам — членам ЕС. HSBC предлагал своим клиентам перевести деньги на специальный корпоративный счет. Это отменяло необходимость платить налог.

В лондонской штаб-квартире банка заявили, что HSBC признает свою вину и принимает ответственность за неправомерные действия швейцарского филиала. По их словам, женевское отделение не было полностью интегрировано в систему кредитной организации.


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Увидел тут репортаж о действиях налоговых органов по выявлению различных беспорядков на рынках Москвы. Там показывали, как налоговики в форме при полном параде с портфельчиками и ноутбуками в сопровождении ребят в камуфляже врываются в торговый центр, отлавливают продавцов и начинают допрашивать на предмет наличия разных безобразий. Дескать, предъявите ваш ИНН в развернутом виде и копию декларации по НДФЛ за истекший период. А если кто сбежать пытается, то тут же в рацию кричат: «Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами…» Ну, типа, такая выездная проверка началась. Или уж не знаю, как они с точки зрения закона свои действия объясняют.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы