Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

HSBC Suisse уличили в помощи налоговым уклонистам

11 февраля 2015   1529  

Швейцарское отделение банка HSBC оказалось в центре большого налогового скандала. На сайте международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) опубликовали документы банка с 2005 по 2007 год, в которых содержится информация о 30 тысячах счетов — активов на сумму около 120 млрд долларов. Конфиденциальная информация была предоставлена газете Le Monde и ICIJ Кристин Лагард (экс-министр финансов Франции). Документы передал Лагард бывший сотрудник банка HSBC Эрве Фальчиани, выкравший пять дисков с данными при увольнении.

Согласно документам, HSBC Suisse активно предлагал своим клиентам схему, позволяющую уклониться от налога, который был введен в рамках соглашения Швейцарии и Евросоюза в 2003 году. Соглашение предполагало, что граждане Евросоюза могут продолжать скрывать деньги на анонимных швейцарских счетах, однако швейцарские банки обязаны были собирать некоторые налоги со своих «секретных» клиентов и передавать эти средства Великобритании и другим странам — членам ЕС. HSBC предлагал своим клиентам перевести деньги на специальный корпоративный счет. Это отменяло необходимость платить налог.

В лондонской штаб-квартире банка заявили, что HSBC признает свою вину и принимает ответственность за неправомерные действия швейцарского филиала. По их словам, женевское отделение не было полностью интегрировано в систему кредитной организации.


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Скажем, проснулись вы сегодня утром и чувствуете, что-то не то. То ли инвестиционный климат вконец испортился, то ли ФНС гайки слишком уж туго закручивает… Пока непонятно, но уже захотелось вывести миллион другой долларов сэкономленных налогов за границу на всякий пожарный. Совершить, так сказать, валютное преступление в особо крупном размере. А что? Я сто раз так делал.
Есть же схема!

Читать далее >>

Подписка

Сервисы