Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Под контроль ФСФМ попадет больше сделок

6 августа 2012   1226  

Постановлением от 30.06.12 № 667 правительство России обязало профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, посредников по купле-продаже недвижимости (ст. 5 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ) разработать комплекс мер для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В очередной перечень контролируемых сделок попали, в том числе, вполне «невинные» с точки зрения обычных лиц операции. В частности, лизинговые операции, предоставление и получение займов, открытие депозита «на предъявителя». Конечно, не все эти сделки привлекают внимание, а только те, сумма которых превышает 600 тыс. рублей.

При этом информирование лиц, «попавших на карандаш», о принимаемых мерах запрещено законом № 115-ФЗ. Зато Росфинмониторинг не ограничен в способах проверки полученной информации, в том числе через сотрудничество с налоговыми органами. Это поможет им в выявлении участников схем со взаимозависимыми лицами, «страховых» схем.


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
В июньском номере прошлого года я описывал налоговую схему, за которую условный срок получил Лионель Месси. Сейчас настала очередь Криштиану Роналду. В Испании с этим строго.
Но у футболиста мадридского Реала дела обстоят хуже Месси. Тот признал вину, доплатил 4 млн евро в бюджет, получил 21 месяц тюрьмы условно и спокойно продолжает играть в футбол. А у Роналду налоговики отказались брать 4 млн евро. «Маловато, — говорят, — у тебя, дорогой португальский друг, одних доначислений на 14 с половиной миллионов, так дешево ты не отделаешься».
Читать далее >>

Подписка

Сервисы