Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Под контроль ФСФМ попадет больше сделок

6 августа 2012   1005  

Постановлением от 30.06.12 № 667 правительство России обязало профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, посредников по купле-продаже недвижимости (ст. 5 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ) разработать комплекс мер для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В очередной перечень контролируемых сделок попали, в том числе, вполне «невинные» с точки зрения обычных лиц операции. В частности, лизинговые операции, предоставление и получение займов, открытие депозита «на предъявителя». Конечно, не все эти сделки привлекают внимание, а только те, сумма которых превышает 600 тыс. рублей.

При этом информирование лиц, «попавших на карандаш», о принимаемых мерах запрещено законом № 115-ФЗ. Зато Росфинмониторинг не ограничен в способах проверки полученной информации, в том числе через сотрудничество с налоговыми органами. Это поможет им в выявлении участников схем со взаимозависимыми лицами, «страховых» схем.


 

Слово редактора

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Руководству одного из региональных управлений полиции по экономическим преступлениям как-то раз намекнули сверху, что в регионе слабовато идет борьба с обналичкой. Она идет, но слабовато. А как с ней бороться, если все норовят скрыть эти гнусные деяния от правосудия? Но полицейские придумали способ.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы