Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Под контроль ФСФМ попадет больше сделок

6 августа 2012   1647  

Постановлением от 30.06.12 № 667 правительство России обязало профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, посредников по купле-продаже недвижимости (ст. 5 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ) разработать комплекс мер для противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В очередной перечень контролируемых сделок попали, в том числе, вполне «невинные» с точки зрения обычных лиц операции. В частности, лизинговые операции, предоставление и получение займов, открытие депозита «на предъявителя». Конечно, не все эти сделки привлекают внимание, а только те, сумма которых превышает 600 тыс. рублей.

При этом информирование лиц, «попавших на карандаш», о принимаемых мерах запрещено законом № 115-ФЗ. Зато Росфинмониторинг не ограничен в способах проверки полученной информации, в том числе через сотрудничество с налоговыми органами. Это поможет им в выявлении участников схем со взаимозависимыми лицами, «страховых» схем.


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
«Есть ли у вас план, мистер Фикс?»
«Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку…». Хотя, нет, не та цитата. Скорее, вот: «Отовсюду мы слышим стоны. Мы должны протянуть руку помощи. И мы ее протянем! Но эту руку мы протянем не всем, господа…».
Это я пытаюсь представить себе, как заседания в правительстве проходят по выходу из кризиса. Говорят, что есть такие. Но вот, долго ли, коротко ли, позаседали, и поехал премьер к президенту.
А тот и спрашивает «Есть ли у вас план, мистер Фикс?». Тут премьер достает синюю папочку с наклейкой «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения» и аккуратненько кладет на стол, обитый зеленым сукном. Этот эпизод я, кстати, не выдумал — видео на сайте Кремля посмотрел про план.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы