Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Перевод денег нерезиденту стал опаснее

29 октября 2010   2254  

Банк России счел, что в последнее время сильно возросли объемы средств, переводимых в пользу нерезидентов. По мнению ЦБ РФ, это может свидетельствовать об уходе от налогов и таможенных платежей, оплате «серого» импорта и отмывании доходов. Поэтому банкам рекомендовано обратить внимание на операции, когда резидент перечисляет деньги (письмо ЦБ РФ от 16.09.10 № 129-Т):

  • по договору комиссии агенту или принципалу, имеющему статус нерезидента;
  • в пользу нерезидента по договору уступки денежного требования;
  • другому резиденту, но у одного из них счет открыт в банке-нерезиденте.

 При возникновении подозрений кредитные организации должны сообщить об этом в Росфинмониторинг.


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Есть у меня друг Серхий. Украинец. Не то чтобы он ходил с чубом и в вышиванке, но все равно хороший человек. И был у этого друга Серхия бизнес в Крыму – мини-отель типа хостел. Почему был? Нет, не поэтому. «Кровавый режим» и «клятые москали» у него ничего не отбирали. Пока.
Говорит, что российская налоговая система не устраивает. Спору нет, система хорошая, но не устраивает, и все тут! Поэтому мой друг и закрыл свой «санаторий» в 2014 году. Стоит он пустой, законсервированный.
Начали с ним разбираться, считать. Может, все-таки есть шанс запустить бизнес снова? Принять в свои гостеприимные объятия жаждущих моря и солнца россиян хотя бы в 2019 году.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы