Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Перевод денег нерезиденту стал опаснее

29 октября 2010   2229  

Банк России счел, что в последнее время сильно возросли объемы средств, переводимых в пользу нерезидентов. По мнению ЦБ РФ, это может свидетельствовать об уходе от налогов и таможенных платежей, оплате «серого» импорта и отмывании доходов. Поэтому банкам рекомендовано обратить внимание на операции, когда резидент перечисляет деньги (письмо ЦБ РФ от 16.09.10 № 129-Т):

  • по договору комиссии агенту или принципалу, имеющему статус нерезидента;
  • в пользу нерезидента по договору уступки денежного требования;
  • другому резиденту, но у одного из них счет открыт в банке-нерезиденте.

 При возникновении подозрений кредитные организации должны сообщить об этом в Росфинмониторинг.


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Вот вы, скажем, предприниматель. И посадили вас, например, в тюрьму. Наоптимизировали вы чего-то там такого не того… А что? И очень даже запросто. Но ничего страшного. В России же есть уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он обязан нас всех защищать. И он, разумеется, защищает.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы