Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Перевод денег нерезиденту стал опаснее

29 октября 2010   1953  

Банк России счел, что в последнее время сильно возросли объемы средств, переводимых в пользу нерезидентов. По мнению ЦБ РФ, это может свидетельствовать об уходе от налогов и таможенных платежей, оплате «серого» импорта и отмывании доходов. Поэтому банкам рекомендовано обратить внимание на операции, когда резидент перечисляет деньги (письмо ЦБ РФ от 16.09.10 № 129-Т):

  • по договору комиссии агенту или принципалу, имеющему статус нерезидента;
  • в пользу нерезидента по договору уступки денежного требования;
  • другому резиденту, но у одного из них счет открыт в банке-нерезиденте.

 При возникновении подозрений кредитные организации должны сообщить об этом в Росфинмониторинг.


 

Слово редактора

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Генеральный директор компании внезапно ворвался в кабинет аудитора и рявкнул: «Сколько будет дважды два?» Аудитор вздрогнул и надолго задумался. Он, конечно, знал, сколько будет дважды два, ему об этом говорили на инструктаже в налоговых органах, но он не знал, знает ли это гендиректор компании. И если знает, то кто ему сказал? Может быть, у него есть связи в УФНС? Аудитор еще никогда не был так близок к провалу.
Читать далее >>

Подписка

Сервисы