Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Перевод денег нерезиденту стал опаснее

29 октября 2010   2599  

Банк России счел, что в последнее время сильно возросли объемы средств, переводимых в пользу нерезидентов. По мнению ЦБ РФ, это может свидетельствовать об уходе от налогов и таможенных платежей, оплате «серого» импорта и отмывании доходов. Поэтому банкам рекомендовано обратить внимание на операции, когда резидент перечисляет деньги (письмо ЦБ РФ от 16.09.10 № 129-Т):

  • по договору комиссии агенту или принципалу, имеющему статус нерезидента;
  • в пользу нерезидента по договору уступки денежного требования;
  • другому резиденту, но у одного из них счет открыт в банке-нерезиденте.

 При возникновении подозрений кредитные организации должны сообщить об этом в Росфинмониторинг.


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
«Астрологи объявили год борьбы с серыми зарплатами»
Вы же в курсе, что государство вот уже второй год усиленно борется с серыми зарплатами? Да! И монетарными, и силовыми методами. Дают налоговые льготы и субсидии тем, кто обелился. А упрямцев — к ногтю.
Рассказывают, что руководству одного из отделов ФНС намекнули с заоблачных высей, что в его департаменте слабовато как-то идет борьба с серыми зарплатами. Идет, но слабовато. А на раскачку времени нет.
Чиновник стал думать, какой же фронт работ остался неохваченным? И понял — упрощенка с базой «доходы». Они же там расходы не учитывают, значит, и первички никакой нет. А раз первички нет, можно в любых схемах обвинить — не отвертятся.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы