Нерадивых бенефициаров привлекут к уголовной ответственности

• Взаимоотношения внутри группы компаний
• Налоговая экономия физлица
• Налоговые проверки

МВД предложило криминализовать наказание бенефициарам, если их действия привели к налоговым преступлениям или банкротству компании. Такое предложение высказал начальник договорно-правового департамента МВД Александр Авдейко. Он считает, что наказывать за такие действия нужно арестом имущества.

Для доказательства умысла на совершение налогового или «банкротного» преступления МВД планирует использовать формальных руководителей пострадавших компаний. За сотрудничество им дадут «четкие правовые гарантии от дальнейших уголовных преследований» и освободят от полной имущественной ответственности.

Кроме того, МВД предлагает освобождать от ответственности тех, кто помогает следствию по экономическим преступлениям. Но с оговоркой: они должны помочь выявить фактических управленцев, а также предоставить сведения об их имуществе и доходах.