Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Банки накажут за нарушение антиотмывочного законодательства

7 мая   572  

Для банков ввели новые штрафы за нарушение  закона об отмывании доходов, а также нормативных актов ЦБ. С 1 мая 2019 года Банк России вправе оштрафовать финансовую организацию на 0,1 процент  от суммы ее собственных средств. Общая сумма штрафа не должна быть менее 100 тыс. руб.

За более серьезные нарушения – например, если они создают реальную угрозу интересам вкладчиков, - регулятор вправе взыскать штраф в 1 процент от суммы собственных средств, но не менее 1 млн руб. (Федеральный закон от 01.05.2019 № 74-ФЗ).

 


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Адзіны Падатковы кодэкс – 2021
И никакой это не птичий язык, а белорусский. Пора начинать учить. Видимо, он нам пригодится в 2021 году.

Мы тут в редакции старались, целый месяц собирали всю доступную на текущий момент информацию о поправках Налогового кодекса 2020 года и анализировали их. Чтобы вы успели подготовиться. Рассказали даже о новой системе слежки за налогоплательщиками, которая начнет действовать с 1 июля 2020 года… Но, как оказалось, все зря. Не будет никакого Налогового кодекса России в 2021 году!

Читать далее >>

Подписка

Сервисы