Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Банки накажут за нарушение антиотмывочного законодательства

7 мая   260  

Для банков ввели новые штрафы за нарушение  закона об отмывании доходов, а также нормативных актов ЦБ. С 1 мая 2019 года Банк России вправе оштрафовать финансовую организацию на 0,1 процент  от суммы ее собственных средств. Общая сумма штрафа не должна быть менее 100 тыс. руб.

За более серьезные нарушения – например, если они создают реальную угрозу интересам вкладчиков, - регулятор вправе взыскать штраф в 1 процент от суммы собственных средств, но не менее 1 млн руб. (Федеральный закон от 01.05.2019 № 74-ФЗ).

 


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
В налоговых спорах инспекторы используют любые доказательства — от цифрового следа компании до фотографий. Почему бы компаниям не делать то же самое?
Но картинки, чтобы успешно их использовать, должны прояснять ситуацию, а не затуманивать ее.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы