Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Банки накажут за нарушение антиотмывочного законодательства

7 мая 2019   1414  

Для банков ввели новые штрафы за нарушение  закона об отмывании доходов, а также нормативных актов ЦБ. С 1 мая 2019 года Банк России вправе оштрафовать финансовую организацию на 0,1 процент  от суммы ее собственных средств. Общая сумма штрафа не должна быть менее 100 тыс. руб.

За более серьезные нарушения – например, если они создают реальную угрозу интересам вкладчиков, - регулятор вправе взыскать штраф в 1 процент от суммы собственных средств, но не менее 1 млн руб. (Федеральный закон от 01.05.2019 № 74-ФЗ).

 


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
«Астрологи объявили год борьбы с серыми зарплатами»
Вы же в курсе, что государство вот уже второй год усиленно борется с серыми зарплатами? Да! И монетарными, и силовыми методами. Дают налоговые льготы и субсидии тем, кто обелился. А упрямцев — к ногтю.
Рассказывают, что руководству одного из отделов ФНС намекнули с заоблачных высей, что в его департаменте слабовато как-то идет борьба с серыми зарплатами. Идет, но слабовато. А на раскачку времени нет.
Чиновник стал думать, какой же фронт работ остался неохваченным? И понял — упрощенка с базой «доходы». Они же там расходы не учитывают, значит, и первички никакой нет. А раз первички нет, можно в любых схемах обвинить — не отвертятся.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы