Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Росфинмониторинг обратил внимание на использование в схемах подписи нотариуса

6 апреля 2018   1964  

В последнем информационном письме  "О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов" специалисты Росфимониторинга призвали усилить меры по предотвращению финансовых операций подозрительного характера, в частности, посредством использования исполнительной надписи нотариуса и дали, следующие рекомендации:

1. При идентификации клиентов анализировать информацию, размещенную на официальных сайтах ФНС «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и ФССП «Сервисы» (о наличии исполнительных производств). Также можно использовать другие информационные продукты и источники информации, доступные на законном основании;

2. В случае выявления признаков недобросовестной деятельности клиента уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами и иным имуществом такого клиента при совершении нотариальных действий, а также по возможности получать у клиента дополнительные сведения (документы) по операции (сделке);

3. Обращать особое внимание на следующие признаки:

  • признаки фиктивности гражданско-правовых договоров, например, связанные с оформлением, предметом, условиями исполнения договоров, характером деятельности участников договоров и др.;
  • совершение операций по депозитному счету нотариуса, в том числе в наличной форме, по основаниям, имеющим признаки фиктивности;
  • намерения клиентов получить нотариальное удостоверение доверенности от имени нескольких юридических лиц на имя одного и того же физического лица.

Если нотариус, при совершении нотариальных действий выявил вышеуказанные признаки, рекомендовано информировать об этом  Росфинмониторинг.

Читайте также:


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Адзіны Падатковы кодэкс – 2021
И никакой это не птичий язык, а белорусский. Пора начинать учить. Видимо, он нам пригодится в 2021 году.

Мы тут в редакции старались, целый месяц собирали всю доступную на текущий момент информацию о поправках Налогового кодекса 2020 года и анализировали их. Чтобы вы успели подготовиться. Рассказали даже о новой системе слежки за налогоплательщиками, которая начнет действовать с 1 июля 2020 года… Но, как оказалось, все зря. Не будет никакого Налогового кодекса России в 2021 году!

Читать далее >>

Подписка

Сервисы