Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Росфинмониторинг обратил внимание на использование в схемах подписи нотариуса

6 апреля   873  

В последнем информационном письме  "О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов" специалисты Росфимониторинга призвали усилить меры по предотвращению финансовых операций подозрительного характера, в частности, посредством использования исполнительной надписи нотариуса и дали, следующие рекомендации:

1. При идентификации клиентов анализировать информацию, размещенную на официальных сайтах ФНС «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и ФССП «Сервисы» (о наличии исполнительных производств). Также можно использовать другие информационные продукты и источники информации, доступные на законном основании;

2. В случае выявления признаков недобросовестной деятельности клиента уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами и иным имуществом такого клиента при совершении нотариальных действий, а также по возможности получать у клиента дополнительные сведения (документы) по операции (сделке);

3. Обращать особое внимание на следующие признаки:

  • признаки фиктивности гражданско-правовых договоров, например, связанные с оформлением, предметом, условиями исполнения договоров, характером деятельности участников договоров и др.;
  • совершение операций по депозитному счету нотариуса, в том числе в наличной форме, по основаниям, имеющим признаки фиктивности;
  • намерения клиентов получить нотариальное удостоверение доверенности от имени нескольких юридических лиц на имя одного и того же физического лица.

Если нотариус, при совершении нотариальных действий выявил вышеуказанные признаки, рекомендовано информировать об этом  Росфинмониторинг.

Читайте также:


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Вот, казалось бы, обычная ситуация: налоговая нашла у компании какой-то пустячный долг 3 тыс. руб. и заблокировала все счета. Причем оказалось, что и никакого долга на самом деле не было, это ошибка. Через три дня все благополучно выяснилось, и счета разблокировали. Ну, погорячились налоговики, с кем не бывает-то? Понять и простить… А еще лучше – подарить инспектору скромный подарок, поблагодарить, что он так быстро разблокировал счета. Правда, ведь молодец? Но компания решила мстить.
А как отомстить в такой ситуации? Конечно, многие стали бы писать жалобы в вышестоящую инспекцию, а то и в прокуратуру. Чтобы этому нерадивому инспектору нервы потрепало руководство, на ковер пару раз вызвало бы, пропесочило бы как следует. Может, даже премии он лишился бы, негодяй такой. Но это как-то… мелко, Хоботов, банально!

Читать далее >>

Подписка

Сервисы