Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Росфинмониторинг обратил внимание на использование в схемах подписи нотариуса

6 апреля 2018   2535  

В последнем информационном письме  "О повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов" специалисты Росфимониторинга призвали усилить меры по предотвращению финансовых операций подозрительного характера, в частности, посредством использования исполнительной надписи нотариуса и дали, следующие рекомендации:

1. При идентификации клиентов анализировать информацию, размещенную на официальных сайтах ФНС «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и ФССП «Сервисы» (о наличии исполнительных производств). Также можно использовать другие информационные продукты и источники информации, доступные на законном основании;

2. В случае выявления признаков недобросовестной деятельности клиента уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами и иным имуществом такого клиента при совершении нотариальных действий, а также по возможности получать у клиента дополнительные сведения (документы) по операции (сделке);

3. Обращать особое внимание на следующие признаки:

  • признаки фиктивности гражданско-правовых договоров, например, связанные с оформлением, предметом, условиями исполнения договоров, характером деятельности участников договоров и др.;
  • совершение операций по депозитному счету нотариуса, в том числе в наличной форме, по основаниям, имеющим признаки фиктивности;
  • намерения клиентов получить нотариальное удостоверение доверенности от имени нескольких юридических лиц на имя одного и того же физического лица.

Если нотариус, при совершении нотариальных действий выявил вышеуказанные признаки, рекомендовано информировать об этом  Росфинмониторинг.

Читайте также:


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
«Есть ли у вас план, мистер Фикс?»
«Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку…». Хотя, нет, не та цитата. Скорее, вот: «Отовсюду мы слышим стоны. Мы должны протянуть руку помощи. И мы ее протянем! Но эту руку мы протянем не всем, господа…».
Это я пытаюсь представить себе, как заседания в правительстве проходят по выходу из кризиса. Говорят, что есть такие. Но вот, долго ли, коротко ли, позаседали, и поехал премьер к президенту.
А тот и спрашивает «Есть ли у вас план, мистер Фикс?». Тут премьер достает синюю папочку с наклейкой «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения» и аккуратненько кладет на стол, обитый зеленым сукном. Этот эпизод я, кстати, не выдумал — видео на сайте Кремля посмотрел про план.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы