Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Пользоваться анонимными банковскими картами скоро запретят

8 февраля 2018   1478  

Россияне больше не смогут снимать деньги с анонимных банковских карт. Такие поправки в Федеральный закон «О национальной платежной системе» приняла Госдума в первом чтении вчера (07.02.18). 

Поправки касаются неперсонифицированных предоплаченных карт. Чтобы их получить, не нужно открывать счет и представлять банку фамилию. Поэтому такие анонимные карты широко используются в противоправных и преступных целях, в том числе для обналичивания денег, которые получены преступным путем. При этом установить конечного получателя денег, а так же цель и назначение перевода практически невозможно.

Поэтому в  целях борьбы с финансированием противоправной и преступной деятельности правительство предлагает полный запрет на снятие наличных с таких карт. При этом остаток денег с карт россияне смогут снять путем перевода денег на банковский счет. 

Чтобы обеспечить кредитным организациям техническую реализацию законопроекта предусмотрена отсрочка его вступление в силу. Поправки к закону начнут действовать через 270 дней после того как они будут официально опубликованы.

Как опровергнуть семь частых обвинений в обналичке читайте здесь>>


 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
«Не пей!» – просит Центробанк
С пьяных глаз ты не только врагов и иностранных агентов обнимать начнешь, но еще и отмывание денежных средств, нажитых преступным путем, проморгаешь. А то и кое‑что похуже — персональные данные клиентов. И очень даже просто.
Ничего я не выдумываю. Это Банк России 17 декабря разослал финансовым компаниям информационное письмо «О разработке и внедрении кодексов этики финансового аналитика» (№ ИН-06-39/93). Пишут, что хотя финансисту выпивать на рабочем месте закон формально не запрещает, но это слегка неэтично. И надо бы оставить такую нехорошую привычку.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы