Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Аудиторам советуют информировать Росфинмониторинг

10 декабря 2009   1407  

Минфин России рекомендует аудиторам сообщать о подозрительных сделках в Росфинмониторинг.

Минфин России рекомендует аудиторам сообщать о подозрительных сделках в Росфинмониторинг (письмо от 13.04.09 № 07 - 03 - 32/520). В частности, при наличии любых оснований полагать, что операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Однако, согласно статье 7.1 Федерального закона от 07.08.01 № 115 - ФЗ, подобную информацию обязаны предоставлять те компании, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению клиентов сделки с недвижимым имуществом, управляют денежными средствами, ценными бумагами, банковскими счетами, занимаются созданием организаций. А для аудиторских компаний и частных аудиторов это совершенно нетипично. Поэтому следовать таким рекомендациям они не обязаны.

Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью! Это БЕСПЛАТНО и займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пожалуйста, проверьте почту
Ввести
Я тут впервые
Регистрация займет
не больше минуты!
Введите логин
Неверный логин или пароль
Неверный логин или пароль
Введите пароль

 

Слово редактора

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Написал в предыдущем слове редактора, что «романтизму нету», но оказалось, что это неправда — он есть! Вот оцените, как трогательно прокуратура Белгородской области рассказывает о схеме незаконного возмещения НДС:
«…подсудимый обратился к знакомому владельцу „фирм-однодневок“ с просьбой аккумулировать на счете одной из них крупную сумму денег с целью создания видимости расчета за оказанные услуги и товары. После проведения платежей он дал поручение бухгалтеру подготовить налоговую декларацию по НДС, содержащую заведомо ложные сведения. Декларация была направлена в налоговый орган, но, несмотря на неоднократно внесенные в нее уточнения, руководитель налогового органа сделал вывод о фиктивности сделки и неправомерном возмещении НДС».
Читать далее >>

Подписка

Сервисы