Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Аудиторам советуют информировать Росфинмониторинг

10 декабря 2009   1407  

Минфин России рекомендует аудиторам сообщать о подозрительных сделках в Росфинмониторинг.

Минфин России рекомендует аудиторам сообщать о подозрительных сделках в Росфинмониторинг (письмо от 13.04.09 № 07 - 03 - 32/520). В частности, при наличии любых оснований полагать, что операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Однако, согласно статье 7.1 Федерального закона от 07.08.01 № 115 - ФЗ, подобную информацию обязаны предоставлять те компании, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению клиентов сделки с недвижимым имуществом, управляют денежными средствами, ценными бумагами, банковскими счетами, занимаются созданием организаций. А для аудиторских компаний и частных аудиторов это совершенно нетипично. Поэтому следовать таким рекомендациям они не обязаны.

Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью! Это БЕСПЛАТНО и займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пожалуйста, проверьте почту
Ввести
Я тут впервые
Регистрация займет
не больше минуты!
Введите логин
Неверный логин или пароль
Неверный логин или пароль
Введите пароль

 

Слово редактора

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Руководству одного из региональных управлений полиции по экономическим преступлениям как-то раз намекнули сверху, что в регионе слабовато идет борьба с обналичкой. Она идет, но слабовато. А как с ней бороться, если все норовят скрыть эти гнусные деяния от правосудия? Но полицейские придумали способ.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы