Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

Расследование в Лихтенштейне

1 сентября 2008   2727  

Информация о владельцах банковских счетов в Лихтенштейне перестала быть конфиденциальной.

Так, сведения о счетах немецких клиентов Лихтенштейнского земельного банка (LLB) раскрыты в результате процесса, проходящего в настоящее время в немецком Ростоке. Прокуратура города считает, что клиенты этого банка вбольшинстве случаев не предоставляли налоговым органам информацию, касающуюся своих доходов.

Ранее следственные органы уже приступили к крупномасштабному расследованию по 800 счетам клиентов лихтенштейнского банка Liechtenstein Global Trust Bank (LGT).

В результате информация о российских клиентах в ходе расследования может попасть в руки российских налоговиков.

Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью! Это БЕСПЛАТНО и займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пожалуйста, проверьте почту
Ввести
Я тут впервые
Регистрация займет
не больше минуты!
Введите логин
Неверный логин или пароль
Неверный логин или пароль
Введите пароль

 

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
«Вечер в хату, счетоводы»
«Когда мы в редакции готовили статью про уголовные дела против главбухов, я наткнулся на интересный случай. В Новосибирской области главбух получала зарплату 16 тыс. руб. в месяц. Сами понимаете, прожить на такие деньги сложно. Поэтому она сама себя фиктивно оформила бухгалтером еще в нескольких обособленных подразделениях компании и везде получала зарплату.
Так как кадровый учет был тоже на ней, никто такого неожиданного умножения фонда оплаты труда долго не замечал. А когда заметили, обратились в полицию. Главбуху дали год условно.
Этот год гражданка вела себя примерно. Как пишут в судебном акте, добросовестно трудилась, не совершала неправомерных проступков, соблюдала общественный порядок, отличалась хорошим поведением в быту. В результате судимость сняли. Она снова устроилась на работу главбухом. Даже с повышением зарплаты — до 20 тыс. руб. в месяц.»

Читать далее >>

Подписка

Сервисы