Журнал о том, как безопасно сэкономить на налогах

«Игрушечная схема» привела к уголовной ответственности

1 апреля 2008   3705  

«Игрушечные схемы», популярные несколько лет назад, и сейчас могут отразиться на их исполнителях. Подтверждением тому является уголовное дело гендиректора компании «Дунае-Трог» Василия Цветкова.

Расследование этого дела ГУВД г. Москвы завершило в конце февраля. По мнению милиции, Василий Цветков с помощью «игрушечной схемы» получил незаконно более 800 млн руб. НДС. Напомним, что схема основана на разнице ставок НДС для детских товаров (10%) и сырья (18% или 20% до 2004 года), из которого по давальческому договору изготавливаются игрушки.

Как рассказал «ПНП» следователь Главного следственного управления при ГУВД г. Москвы Сергей Воронов, милиция занялась этим делом после обращения ФНС. Милиция установила, что компании «Стройформ-Ресурс», «Юнита», «Дедал», «Игрушка» и «ЗАП Стальконструкция» заключили договоры с ООО «Лодоссервис» на покупку пластиковой крошки и деталей. Эти пять компаний передавали сырье «Дунае-Трог», который арендовал мощности завода «Спецпластик» в подмосковном Лыткарино. По документам продукцию продавали столичному ООО «М-Стар», которое реализовывало ее через посредников на рынки и в магазины.

Но милиция выяснила, что поставок сырья не было. Это подтвердили допросы сотрудников транспортной компании. Они показали, что рейсы по заказу «Дунае-Трог» совершали, но без груза. Также следователи допросили сотрудников «Дунае-Трог», которые сказали, что числились лишь формально и игрушки не производили.

В итоге следователи доказали фиктивность деятельности и хищение бюджетных средств в виде неправомерно возмещенного НДС. В 2006 году руководители перечисленных выше пяти компаний были привлечены к ответственности по части четвертой статьи 159 «Мошенничество» УК РФ (наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет). Но так как они признались, что всем руководил Василий Цветков, его дело (также по ст. 159 УК РФ) было выделено отдельно. «Дело Цветкова расследовалось более двух лет, поскольку с 2005 года он скрывался и был объявлен в розыск», - пояснил следователь. Организатора удалось задержать в прошлом году. Его дело в скором времени будет рассмотрено Тверским районным судом Москвы.

Зарегистрируйтесь и продолжите читать статью! Это БЕСПЛАТНО и займет всего одну минуту.

У меня есть пароль
напомнить
Пожалуйста, проверьте почту
Ввести
Я тут впервые
Регистрация займет
не больше минуты!
Введите логин
Неверный логин или пароль
Неверный логин или пароль
Введите пароль

 

Слово редактора

Евгений Тимин
главный редактор
glred@nalogplan.ru
Руководству одного из региональных управлений полиции по экономическим преступлениям как-то раз намекнули сверху, что в регионе слабовато идет борьба с обналичкой. Она идет, но слабовато. А как с ней бороться, если все норовят скрыть эти гнусные деяния от правосудия? Но полицейские придумали способ.

Читать далее >>

Подписка

Сервисы